在达成任何交易时，其参与者始终处于风险区域。因此，在签订合作协议、达成交易之前，必须对交易对方进行审查。
有许多有效的资源可让您在开始合作之前检查未来合作伙伴的可靠性：
- 在 FTS 网站上，您可以获得有关法人实体的所有信息。您还可以使用其他官方服务：
- “交易对手验证”——允许您验 WhatsApp 筛查 证个体企业家或法人在统一国家房地产登记册中的注册事实。
- 检查批量注册地址的服务。
- 中小企业统一登记。
- 获取法人实体统一国家登记册/个体企 员或高管不愿意加入博客潮流呢 业家统一国家登记册摘录的服务。
来源：nalog.gov.ru
- 仲裁案卷将提供涉及个体企业家或法人 新增項目 实体的法律诉讼的所有信息。您可以找到包含所有信息的交易对手卡。
- 执行程序数据库。有关需要收取的债务的信息。
- 统一联邦破产信息登记册。
- 获取财务报表的服务。例如联邦统计局的网站。
- 检查俄罗斯联邦公民护照的资源。
不要与任何引起怀疑的人一起工作。你不应该信任那些负债的人或那些从事法人实体统一国家登记册中未注明的活动的人。
交易对手验证清单
这种检查的时间可以从几个小时到1天不等，但其意义却更为宝贵。
那么，在审核合作伙伴时应该注意什么呢？
- 关键信息：
- 您可以在FTS网站上获取有关该公司的信息；
- 检查该公司是否在不道德供应商名单上。
- 法律信息：
- 该公司在市场上运营多长时间了？
- 授权资本；
- 公司受益人中是否存在其他业务；
- 有关合作伙伴公司的破产、诉讼和强制执行程序的信息。
- 公司财务报表要做到这一点：
- 向公司索取该年度的认证财务报表。
- 分析债务的存在和公司资本的动态。它不应该低于通货膨胀率。
- 请注意，合同金额不应超过资本水平和应收账款额。